Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania tereroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje.

Na podstawie § 4 Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 39/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje w związku z  art. 83 ust. 1 i art. 130 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r.  poz. 971 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuprzez stowarzyszenia i fundacje,stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu do zapoznania się i stosowania zasad wynikających z Instrukcji.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i przestrzegania załącza się do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Dyrektor PZEA w Świeciu
   /-/ Bożena Gaca – Zielińska

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Dyrektora PZEA w Świeciu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.08.2021
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje
  • Podstawa prawna wydania § 4 Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 39/21 z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje w związku z art. 83 ust. 1 i art. 130 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Dyrektora PZEA
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian